Từ đầu năm đến ngày 24 tháng 7, Viện xuyên quốc gia (TNI), có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, đã báo cáo 18 vụ kiện mới do các công ty lớn ở Bắc Mỹ và Châu Âu đệ trình chống lại các nước Mỹ Latinh và Caribe. Tổng cộng đã có 364 vụ kiện như vậy với yêu cầu bồi thường trị giá hàng tỷ USD đang chờ xử lý trong khu vực. Như TNI giải thích, Châu Mỹ Latinh và Caribe đại diện cho một trong những khu vực trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của trọng tài quốc tế được quy định trong các hiệp định thương mại quốc tế, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người dân.
Cơ chế này (giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước, ISDS) là một công cụ phổ biến được các tập đoàn xuyên quốc gia sử dụng để giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước khi họ tin rằng lợi ích của họ đang bị xâm phạm. Nó là một công cụ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài kiện các quốc gia ra tòa án quốc tế nếu họ cho rằng chính sách công của các quốc gia nói trên – bao gồm cả những chính sách nhằm bảo vệ môi trường hoặc sức khỏe – gây tổn hại đến lợi ích và lợi nhuận của họ.
Những vụ kiện như vậy không công nhận quyền tài phán của tòa án quốc gia của các quốc gia nơi các công ty quốc tế này hoạt động và được đưa ra bởi một nhóm nhỏ luật sư tư nhân. Với vai trò là trọng tài viên, họ có quyền quyết định bất kỳ trường hợp nào. Nhìn chung, đối với những luật sư này, lợi nhuận của công ty nguyên đơn quan trọng hơn lợi ích công của quốc gia bị đơn. Lịch sử cho thấy những thủ tục trọng tài này phổ biến khắp thế giới và thường mang lại lợi ích cho các công ty lớn. Kết quả là, các phán quyết chống lại các quốc gia đảm bảo cho các tập đoàn tư nhân này hàng triệu lợi nhuận từ kho bạc nhà nước tương ứng của họ.
Tất cả chống lại Mexico
Trong nửa đầu năm 2023, Mexico là quốc gia Mỹ Latinh phải đối mặt với nhiều vụ kiện nhất: tổng cộng là 8 vụ kiện. Tiếp theo là Honduras với ba vụ kiện, Venezuela với hai vụ kiện và Colombia, Ecuador, Costa Rica, Belize và Trinidad và Tobago mỗi nước một vụ kiện.
Trường hợp của Mexico có lẽ là vụ việc tiêu biểu nhất trong nửa đầu năm vì số lượng và sự đa dạng của các tập đoàn kinh tế đã tấn công nước này bằng loại hình trọng tài này.
Một trong những vụ kiện này do công ty khai thác mỏ First Majestic Silver Corp của Canada đưa ra. Đây là vụ kiện thứ hai mà công ty này khởi xướng. Với vụ kiện hiện tại, nó đang thách thức việc đánh giá thuế đối với công ty con địa phương Primero Empresa Minera. Số tiền được yêu cầu không được biết, nhưng trong vụ kiện đầu tiên, First Majestic đã yêu cầu 500 triệu USD. Về cơ sở pháp lý, công ty Canada dựa vào Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ (NAFTA) và T-MEC, hợp đồng mới giữa ba quốc gia này, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020.
Một vụ kiện khác chống lại đất nước Aztec đã được các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong tập đoàn Arbor Confections, Inc., Mark Alan Ducorsky và Brad Dukosrsky đệ trình, với số tiền 80 triệu USD, đòi tiền thuê một nhà máy sản xuất kẹo ở Ciudad Juárez chưa thanh toán.
Công ty khai thác mỏ Silver Bull Resources, Inc. của Canada cũng tấn công Mexico thông qua chi nhánh ở Mỹ. Công ty vận hành mỏ Sierra Mojada ở bang Coahuila với trữ lượng bạc, chì và kẽm dồi dào. Công ty tuyên bố họ không thể tiếp cận mỏ vì nó bị cộng đồng địa phương chặn. Vụ kiện, trong trường hợp này với số tiền 178 triệu USD, đã được đệ trình lên Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế của Ngân hàng Thế giới .
Enerflex US Holdings Inc. và Exterran Energy Solutions LP vừa bắt đầu một cuộc chiến pháp lý mới trong năm nay. Hai công ty dầu khí của Mỹ và Canada đang cáo buộc chính quyền Mexico buộc họ phải trả tiền thôi việc cho một trong những nhân viên bị sa thải của họ. Theo họ, tòa án Mexico đã thưởng cho nhân viên này một số tiền cắt cổ. Số tiền yêu cầu bồi thường không dưới 120 triệu USD.
Về phần mình, công ty Access Business Group LLC của Hoa Kỳ, có công ty con là nhà sản xuất thực phẩm Nutrilite, đang kiện Mexico về việc trưng thu 280 ha đất nông nghiệp. Mexico lập luận rằng việc trưng thu là hợp pháp vì nó dựa trên sắc lệnh của tổng thống do Lázaro Cárdenas ban hành năm 1939, khi đất được trả lại cho cộng đồng nông dân địa phương ở hai thị trấn ở Jalisco. Access Business đang yêu cầu khoản bồi thường hơn 3 tỷ USD.
Về phần mình, công ty Amerra Capital Management LLC, liên kết với quỹ tài chính Amerra và ngân hàng JPMorgan Chase, đã đệ đơn kiện mới chống lại chính quyền Mexico liên quan đến các khoản vay và thế chấp chưa thanh toán của hai công ty đường. Số tiền yêu cầu chưa được biết.
Điểm chung của tất cả những vụ kiện này là các nhà đầu tư khác nhau cáo buộc vi phạm các thỏa thuận NAFTA và T-MEC, trong đó có các biện pháp bảo vệ và biện pháp bảo vệ pháp lý.
Cuộc tấn công không dừng lại
Các khiếu nại còn lại được các công ty nước ngoài hoạt động ở Mỹ Latinh và Caribe đệ trình lên tòa án trọng tài về mặt khái niệm không khác gì các khiếu nại chống lại Mexico. Điều này áp dụng, cùng với những điều khác, đối với vụ kiện – vụ kiện thuộc loại thứ ba – do các nhà khai thác mỏ vàng và kim cương Hà Lan và Panama Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV và Ramstein Trading Inc. khởi kiện chống lại Venezuela, liên quan đến hiệp định đầu tư song phương (Tratado Bilalde de Inversión, TBI) giữa quốc gia Nam Mỹ này và Hà Lan.
Banreal Holding SL (nhà đầu tư Tây Ban Nha) cũng tấn công Caracas, đòi quyền sở hữu một công ty bảo hiểm (La Previsora) và một ngân hàng (Banco Real). TIB được ký kết giữa Tây Ban Nha và Venezuela đã được viện dẫn để khởi kiện.
Banreal Holding SL (nhà đầu tư Tây Ban Nha) cũng tấn công Caracas, đòi quyền sở hữu một công ty bảo hiểm (La Previsora) và một ngân hàng (Banco Real). Họ viện dẫn TBI đã ký giữa Tây Ban Nha và Venezuela để nộp đơn kiện.
Sử dụng cơ chế tương tự, Lynton Trading LDT đã tấn công Ecuador. Mặc dù có rất ít thông tin về vụ kiện này, TNI tuyên bố rằng công ty này là một trong sáu công ty nước ngoài thuộc sở hữu của Luis Fuentealba Meier, một nhà đầu tư có trụ sở tại Chile và điều hành sòng bạc ở nhiều khu vực khác nhau ở Mỹ Latinh. Công ty này là khách hàng của Mossack-Fonseca, công ty luật trung tâm của vụ bê bối Hồ sơ Panama năm 2016.
Đây là danh sách chưa đầy đủ nhưng mang tính minh họa về 18 vụ kiện mới mà các nước Mỹ Latinh phải đối mặt. Các vụ kiện một lần nữa cho thấy sự dễ bị tổn thương nghiêm trọng về mặt pháp lý của các quốc gia trước sức mạnh xuyên quốc gia được khuyến khích bởi các hiệp định thương mại tự do khiến quốc gia này có quyền đình công.
Sức mạnh của đồng đô la và đồng euro
Trung tâm Thúc đẩy Pháp quyền ở Châu Mỹ ( Carola ) tại Đại học Georgetown ở Washington ước tính số vụ kiện như vậy trên toàn thế giới là 1.190, trong đó 31,18% là ở Châu Mỹ Latinh và Caribe. Sáu trong số mười quốc gia ở khu vực này đã được đưa ra tòa án trọng tài.
Theo Center, một tổ chức hàng đầu nghiên cứu luật pháp và chính sách của Mỹ Latinh, khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã tham gia vào 371 vụ tranh chấp như vậy giữa các nhà đầu tư và các quốc gia tính đến tháng 12 năm ngoái. Argentina với 62, Venezuela với 61, Peru với 45 và Mexico với 40 trường hợp là những quốc gia trên lục địa bị các công ty xuyên quốc gia tấn công nhiều nhất.
TNI ở Amsterdam ước tính rằng hơn 20% số ca nhiễm ở Mỹ Latinh liên quan đến lĩnh vực khai thác mỏ, dầu khí, những lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược lớn. Theo viện, cho đến nay, sáu trong số mười vụ kiện đã được quyết định có lợi cho các nhà đầu tư. Kết quả là các quốc gia đã bị kết án hoặc đã đồng ý trả 33,638 tỷ USD. Theo Liên Hợp Quốc, một phần ba số tiền đó có thể xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực ở 16 quốc gia trong khu vực .
Báo cáo TNI tháng 6 năm 2021, với dữ liệu cập nhật cho đến thời điểm đó, nhận thấy rằng các cuộc truy tố cấp nhà nước đã tăng cường kể từ năm 2011 như một phần của cuộc tấn công dữ dội mới của chủ nghĩa tân tự do trong những thập kỷ gần đây. Và ông chỉ ra rằng 86% các vụ kiện (tính đến tháng 6 năm 2021) là do các công ty hoặc nhà đầu tư Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu đưa ra. Trong số những người châu Âu tham gia nhiều nhất vào loại vụ kiện tụng chống lại các nước Mỹ Latinh và Caribe này có các công ty Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan.
Điều này không có gì mới. Lịch sử dường như luôn lặp lại. Các tập đoàn đa quốc gia thực thi luật pháp của họ ngay cả khi họ làm suy yếu chính sách công của các quốc gia ở Nam bán cầu. “Trọng tài tùy tiện”, nợ nần ngày càng tăng của các quốc gia phía Nam, hành vi trốn thuế của các tập đoàn xuyên quốc gia lớn, các thiên đường thuế để bảo vệ họ, bí mật ngân hàng, quỹ kền kền, v.v., đều là một phần của vô số công cụ tài chính quốc tế dành cho đa số dân số thế giới ngày nay ngày càng nghèo đi, không có thời gian nghỉ ngơi.
