Để che giấu hành vi, các đối tượng hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến.
Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Đình Triển (sinh năm 1974, ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh); Verevkin Vladimir (sinh năm 1990, quốc tịch Nga); Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai); Đỗ Thị Minh Hiếu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, phát hiện đường dây “tín dụng đen” hoạt động có tổ chức, quy mô lớn “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triệt phá.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định hoạt động cho vay lãi nặng xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật. Cả 2 công ty đều hoạt động tại địa chỉ 261-263 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải.
