Tháng 5-2019, Cục Cảnh sát Kinh tế (C03, Bộ Công an) đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile. Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Huy (tổng giám đốc) và tám đồng phạm về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bước đầu, C03 xác định Huy và một số người đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu.
Tháng 11-2019, C03 tiếp tục khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT), bà Phạm Thị Kim Tuyến (trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT), Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bùi Quang Huy cũng bị khởi tố thêm về tội danh này.
Tháng 12-2019, C03 khởi tố, bắt giam thêm hai quan chức là ông Nguyễn Văn Tứ (chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên giám đốc Sở KH&ĐT) và bà Phạm Thị Thu Hường (chánh Văn phòng Sở KH&ĐT) cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 7-2020, C03 tiếp tục ra quyết định khởi tố, bắt giam Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, nhân viên công ty Nhật Cường) và Võ Việt Hùng (giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau đó khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Ngọc (Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ công an) về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
