Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là hụi) có chiều hướng diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, hạn chế những tác động tiêu cực do mặt trái của vấn đề này gây ra.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, yêu cầu các sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương; phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen,” thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hụi. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và đời sống nhân dân.
Các bên liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các quy định pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Mặt khác, quản lý, kiểm soát, thống kê, tổng hợp thông tin tổ chức hụi, nhất là diễn biến về hụi tại địa phương. Đặc biệt, Sở nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị giải quyết vướng mắc về việc áp dụng pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm Nghị định số 19/2019/NĐ-CP.
Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo công an các cấp điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến liên quan đến tổ chức hụi trên địa bàn, chủ động nhắc nhở chủ hụi và các thành viên khi phát hiện dây hụi tổ chức trái quy định pháp luật. Đồng thời, phản ánh kịp thời với cơ quan thẩm quyền những dây hụi có khả năng xảy ra “vỡ hụi, giật hụi,” nhất là những vụ “vỡ hụi, giật hụi” có giá trị tài sản lớn, gây bức xúc trong nhân dân.
Ủy ban Nhân dân cấp xã phải hoàn thành việc phân công đầu mối tiếp nhận, thống kê thông tin về hụi trước ngày 31/12/2024 và định kỳ 6 tháng báo cáo về huyện tình hình, kết quả thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan tổ chức hụi. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện vấn đề này về tỉnh, nhằm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến tổ chức hụi.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức hụi ở Kiên Giang có nhiều diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, giật hụi có dấu hiệu tội phạm, thiệt hại tài sản lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Thị Diễm Hương (sinh năm 1995, trú tại ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 2-10/2022, bị can Hương mở 5 dây hụi tháng (mỗi dây 1-5 triệu đồng) cho 65 lượt thành viên tham gia tổng cộng 95 phần hụi. Bị can Hương nhiều lần tự ý khui hụi khống và chiếm đoạt gần 400 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, sau đó, bỏ trốn khỏi địa phương.
Trước đó, vào tháng 4/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Thi (sinh năm 1978, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Ngọc Thi làm chủ hụi từ năm 2015 và được nhiều người tin tưởng tham gia chơi và mở nhiều dây hụi theo tuần, tháng. Từ năm 2018-2020, Thi đã chiếm đoạt tổng cộng 6 dây hụi với số tiền hơn 280 triệu đồng.
Cuối tháng 9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2007, Thủy làm chủ và tổ chức nhiều dây hụi khác nhau.
Tháng 4/2020, lợi dụng việc các hụi viên không biết nhau, không đi bỏ thăm khui hụi nên Thủy đã tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi để chiếm đoạt tiền, các hụi viên không hay biết nên vẫn đóng tiền hụi cho Thủy. Ngày 18/3/2023, Thủy tuyên bố vỡ hụi khi đang làm chủ 27 dây hụi tháng và nửa tháng. Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2022, Thủy đã bán hàng chục phần hụi khống cho nhiều hụi viên, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng./.
