Tây Ban Nha triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống "hawala" phi pháp

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 14/5 cho biết đã triệt phá một đường dây rửa tiền thông qua hệ thống chuyển tiền “hawala” phi pháp.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống “hawala” phi pháp.

Tổng cộng, các nghi phạm đã chuyển 21 triệu USD từ tháng 6/2022- 9/2024. Nhà chức trách đã tịch thu 205.000 euro (229.000 USD) tiền mặt, hơn 183.000 euro tiền điện tử, 18 phương tiện, bất động sản và xì gà bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 600.000 euro.

Cảnh sát tiến hành điều tra mạng lưới có trụ sở tại Bỉ này sau khi bắt giữ một băng nhóm buôn người từ Algeria và Tây Ban Nha. Các nạn nhân chủ yếu là người di cư Syria.

Trong vai trò tham gia hỗ trợ hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol), cho biết vào tháng 1 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ 17 nghi phạm nước ngoài, gồm 15 người bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, 1 người ở Áo và 1 người ở Bỉ. Đối tượng cầm đầu mạng lưới là người Jordan gốc Palestine. Đối tượng này bị tình nghi điều phối các hoạt động tại Tây Ban Nha, chủ yếu là rửa tiền từ việc buôn người và ma túy.

Hawala là hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp nhưng khá phổ biến ở một số khu vực của châu Á và châu Phi.