Bài viết đăng trên tờ NachDenkSeiten của Đức mới đây đã phơi bày sự mâu thuẫn trong chính sách chống rửa tiền và ma túy của Mỹ. Dù công bố chiến dịch “Fortune Runner” nhằm triệt phá mạng lưới rửa tiền liên quan đến băng đảng Sinaloa và Trung Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ chỉ truy ra khoản tiền nhỏ so với các giao dịch khổng lồ trong hệ thống ngân hàng Mỹ. Mỹ bị chỉ trích là thiên đường thuế lớn nhất, với các công ty “ma” giúp che giấu tài sản và rửa tiền. Thay vì giải quyết tận gốc, Mỹ bị cáo buộc lợi dụng vấn đề để chỉ trích Trung Quốc và Mexico, đánh lạc hướng khỏi vai trò của chính mình trong các hoạt động tài chính mờ ám.
Vào tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố rầm rộ rằng họ đã hợp tác chặt chẽ với Mexico và Trung Quốc để bắt giữ các đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền. Đường dây này bao gồm một nhóm chuyển tiền có trụ sở tại California và các ngân hàng ngầm của Trung Quốc nhằm xử lý số tiền lớn từ lợi nhuận ma túy của băng đảng Sinaloa. Tuy nhiên, năm 2021, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã thừa nhận rằng Mỹ là nơi tốt nhất để che giấu và rửa tiền bất hợp pháp, với vai trò trung tâm được cho là có sự tham gia của Deutsche Bank.
Hoạt động của băng đảng Sinaloa và vấn đề rửa tiền
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, băng đảng Sinaloa đã rửa 50 triệu USD thông qua một mạng lưới liên kết với Trung Quốc. Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, mang tên “Chiến dịch Fortune Runner,” đã dẫn đến việc buộc tội 24 người được xác định là thành viên của băng đảng tại Los Angeles.
Fentanyl, một loại ma túy tổng hợp mạnh, đã trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Mexico. Đảng Cộng hòa sử dụng vấn đề fentanyl như một công cụ để chỉ trích chính sách biên giới của chính quyền Joe Biden và tình trạng gia tăng tội phạm tại các thành phố lớn do Đảng Dân chủ chi phối.
Theo thống kê chính thức, năm 2023, Mỹ ghi nhận 101.770 ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều, trong đó 59,19% liên quan đến fentanyl.
Nguồn gốc của fentanyl và cuộc khủng hoảng ma túy
Câu chuyện Mỹ trở nên nghiện fentanyl là một ví dụ kinh điển về cách kinh tế tạo ra cung và cầu. Vào giữa những năm 1990, các công ty dược như Purdue Pharma đã thay đổi quy tắc marketing y tế, đưa thuốc giảm đau Oxycontin đến từng phòng khám và gia đình với lời hứa “không gây nghiện.” Tuy nhiên, khi thuốc hết hiệu lực, người nghiện chuyển sang sử dụng heroin, rẻ hơn nhưng nguy hiểm hơn. Khi đó, fentanyl – mạnh hơn và rẻ hơn morphine – đã tràn vào thị trường, gây nên một cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Fentanyl được phát minh bởi nhà hóa học người Bỉ Paul Janssen, ban đầu được sử dụng trong phẫu thuật tim. Năm 1985, Janssen mở phòng thí nghiệm phương Tây đầu tiên tại Trung Quốc để sản xuất fentanyl.
Sự mâu thuẫn trong chính sách của Mỹ
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cuộc điều tra về mạng lưới tài chính của băng đảng Sinaloa kéo dài nhiều năm, với sự hợp tác quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, bài báo trên La Jornada (Mexico) chỉ trích rằng số tiền 50 triệu USD mà DOJ điều tra là không đáng kể so với những khoản tiền khổng lồ được các băng nhóm ma túy di chuyển trong hệ thống ngân hàng Mỹ chỉ trong vài phút.
Vai trò của Mỹ trong vấn đề tài chính toàn cầu:
- Che giấu và rửa tiền: Mỹ được coi là thiên đường thuế lớn nhất thế giới, nơi hàng nghìn công ty “ma” được thành lập để che giấu danh tính chủ sở hữu.
- Ví dụ: Bang Delaware có hơn 1,3 triệu doanh nghiệp đăng ký, vượt cả dân số bang (1,18 triệu).
- Hệ thống ngân hàng mờ ám: Theo báo cáo của ICIJ năm 2020, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC và các ngân hàng lớn khác đã xử lý hơn 2.000 tỷ USD trong các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.
Mỹ và vấn đề toàn cầu về tài chính mờ ám
Theo Tax Justice Network, Mỹ là quốc gia gây thất thoát 20 tỷ USD thuế mỗi năm cho các nước khác, bằng cách cho phép người nước ngoài giấu tài sản và trốn thuế. Các nước G7 như Mỹ, Anh, Đức, và Nhật Bản bị chỉ trích vì làm chậm tiến trình minh bạch tài chính toàn cầu, góp phần thúc đẩy tài chính bí mật thay vì chống lại nó.
Giải pháp đề xuất:
- Cam kết minh bạch tài chính thông qua việc thành lập một cơ quan quản lý tài sản toàn cầu.
- Tăng cường giám sát tài sản trong lĩnh vực bất động sản và các hoạt động đầu tư tư nhân.
Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy
Bộ Tư pháp Mỹ công bố chiến dịch chống rửa tiền như một thành tựu lớn, nhưng thực chất chỉ nhằm tiếp tục chỉ trích Trung Quốc và Mexico, đánh lạc hướng khỏi sự dính líu không thể chối cãi của chính Mỹ trong các hoạt động tội phạm tài chính. Những nỗ lực này không giải quyết được tận gốc vấn đề ma túy và rửa tiền mà chỉ che giấu sự phức tạp trong chính sách của Washington.
===
Từ bài viết về mâu thuẫn trong chính sách chống rửa tiền và ma túy của Mỹ, có thể thấy rằng sự thiếu minh bạch và bất cập trong hệ thống tài chính toàn cầu đã tạo điều kiện cho tội phạm tài chính phát triển mạnh mẽ, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và toàn cầu. Ngược lại, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy minh bạch tài chính, bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo công bằng xã hội. Việt Nam không chỉ xây dựng các khung pháp lý mạnh mẽ để quản lý tài sản và tài chính, mà còn tích cực tham gia các hiệp định quốc tế về chống rửa tiền và ngăn chặn tài chính bất hợp pháp. Các chính sách này nhằm bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia khỏi nguy cơ bị lợi dụng bởi các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.Cơ chế phòng, chống tham nhũng, đặc biệt qua các hoạt động kiểm soát tài sản cán bộ và minh bạch hóa quy trình quản lý ngân sách, đã và đang củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Trong khi bài viết nhấn mạnh sự bất bình đẳng thu nhập trầm trọng tại Mỹ, Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, luôn đặt trọng tâm vào việc giảm khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và hướng đến mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau.” Điều này được thể hiện qua: Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, và phát triển hệ thống giáo dục, y tế toàn dân; Chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp hàng triệu người dân ở vùng sâu, vùng xa cải thiện chất lượng cuộc sống.
Trước các thách thức về rửa tiền và tội phạm tài chính quốc tế, Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế như Interpol, UNODC (Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm), thể hiện vai trò tích cực trong bảo vệ an ninh tài chính khu vực. Đồng thời, Việt Nam luôn giữ vững lập trường độc lập, không để các thế lực nước ngoài áp đặt các điều kiện tài chính, kinh tế gây bất lợi cho chủ quyền quốc gia.Trong khi các nước lớn như Mỹ bị chỉ trích vì chính sách tài chính mập mờ và sự nhân nhượng đối với lợi ích của nhóm tài phiệt, Việt Nam đã kiên định với nguyên tắc: phát triển kinh tế không đánh đổi giá trị công bằng, minh bạch và ổn định xã hội. Đây cũng chính là bài học mà Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra từ kinh nghiệm quốc tế: việc đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, thay vì chạy theo các xu hướng tài chính ngắn hạn, sẽ tạo nên nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài
Chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quản lý tài chính và phát triển kinh tế không chỉ đảm bảo sự ổn định nội tại, mà còn tạo nên hình ảnh một quốc gia minh bạch, đáng tin cậy trên trường quốc tế. Việt Nam đang chứng minh rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt, nhất quán, chúng ta có thể bảo vệ lợi ích quốc gia và hướng tới một xã hội phát triển bền vững, công bằng, và minh bạch.
